news



Решения акционеров Swatch Group на общем собрании 29 мая

English Español 中文
Май 2013


Акционеры Swatch Group Ltd. на сегодняшнем общем собрании приняли абсолютным большинством (присутствовало 2657 акционеров, что составляет 74,8% голосов) поданные Советом директоров предложения о следующем:

1. Годовой отчет 2012

Предложение: после рассмотрения докладов Официальных аудиторов Совет директоров рекомендует общему собранию принять годовой отчет 2012 (годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и консолидированную финансовую отчетность).

2. Распустить Совет директоров

Предложение: Совет директоров рекомендует общему собранию распустить всех членов Совета директоров по результатам финансового года 2012.

3. Резолюция по распределению чистой прибыли

Предложение: Совет директоров рекомендует общему собранию следующим образом распределить прибыль за 2012 год, которая в соответствии с отчетной ведомостью составила 1 118 057 485,76 швейцарских франков (чистая прибыль 1 085 368 122,42 швейцарских франков по состоянию на 31.12.2012 плюс 32 689 363,34 швейцарских франков прибыли за предыдущий год):

NB: Группа намерена не выплачивать дивиденды дочерних компаний которого она является 100% владельцем.

• Дивиденды по уставному капиталу в сумме 125 210 250,00 швейцарских франков

- 1,35 швейцарских франков за именную акцию /номинальная стоимость 0,45 швейцарских франков

167 460 750,00 швейцарских франков

- 6,75 швейцарских франков за акцию на предъявителя / номинальная стоимость 2,25 швейцарских франков

208 170 000,00 швейцарских франков

• Пополнение спец. резерва 720 000 000,00 швейцарских франков

• Остаток на балансе группы 22 426 735, 76 швейцарских франков

Всего 1 118 057 485,76 швейцарских франков

NB: Группа не предусматривает выплату дивидендов дочерним компаниям, 100% владельцем которых она является.

4. Избрание Совета директоров

Предложение: Совет директоров рекомендует общему собранию переизбрать на новый трехлетний период следующих членов: Эстер Гретер (Esther Grether), Найла Хайек (Nayla Hayek), Георг Хайек (Georges N. Hayek), Эрнст Таннер (Ernst Tanner), Клод Николье (Claude Nicollier) и Жан-Пьер Рот (Jean-Pierre Roth).

5. Назначение Официальных аудиторов

Предложение: Совет директоров рекомендует общему собранию назначить PricewaterhouseCoopers Ltd Официальными аудиторами на еще один год.

Источник: Swatch Group